A pénzmosás elleni törvény
A pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása miatt a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek (például alapítványok, egyesületek) képviselőjének idén december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg - közölte a Privátbankárral a Magyar Nemzeti Bank.
A hazai lakossági ügyfeleknek a törvényi módosítás miatt nem kell ismételten tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenniük, ez a kötelezettség rájuk nem vonatkozik.
A cégek harmada érintett
Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el.
A hitelintézetek adatai szerint számos – becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó – olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még a módosított törvényi előírásoknak megfelelő tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. Ennek hiányában azonban a jövő évtől a hitelintézetek nem tudják az általuk kezdeményezett ügyleti megbízásokat teljesíteni, például az érintett vállalkozások nem tudnak majd bért utalni.
Neten vagy személyesen?
E kötelezettséget érdemes mielőbb teljesíteni, hogy az érintett szervezetek kényelmesen, sorban állás nélkül intézhessék ügyeiket. Az év végéhez közeledve ugyanis nő a hitelintézeti fiókok és kirendeltségek leterheltsége, így az ügyintézés a késlekedéssel hosszabb időt vehet igénybe.
A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél bizonyos esetekben elektronikusan is kitölthető. Érdemes erről a lehetőségről a számlavezető hitelintézet honlapján vagy valamelyik fiókjában érdeklődni.
TrendFM, 2014. november 12., 13:06
Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál azon cégeknek, amelyek eddig nem tették.
- Prémium Kategória: alulértékeltek a NAVIGATOR részvényei a nagytulajdonos szerint
- Tovább szélesedhet-e a két nagy háború?
- Kitörési pont lehet a világpiacra a mesterséges intelligencia és az IoT
- Túlzottdeficit-eljárás indulhat Magyarország ellen
- BorMárka: Boldog születésnapot!
- Kedvező az áremelkedés a casco biztosításoknál
- Egekben az üzemanyagárak - Újabb benzinárstop jöhet
- Ebben Európa-bajnoknak számít Magyarország
- Izraeli-iráni válság: az olajárrobbanás méri, mennyire fáj a gazdaságnak?
- Horvát választás: a kormányzó jobboldal nyert, de nem dőlhet hátra
- Leghamarabb 2 év múlva nyithat ki a budai Király fürdő
- Megtorpant a luxusóriás
- Veszélyesen trükköznek a robogósok az utakon
- Olimpiai sorsolás: a női csapat könnyebb, a férfiak nehezebb csoportba kerültek
- Az 5G-re is rálicitál az új 5.5G
- 75 éve nem látott ilyen ítéletidőt Dubaj
- Megérezte a vörös-tengeri konfliktust az AutoWallis
- Valóban bárki telefonját megfigyelhetik a kiberbűnözők?
- Az ipari innováció lehet a felhajtó erő a Navigatornál
- Rekordszériában a dollár, a Bitcoin visszakanalazta a veszteségek egy részét
- Emeli a tétet az Alstom
hirdetés
További cikkek
-
Leghamarabb 2 év múlva nyithat ki a budai Király fürdő
Ahhoz, hogy az ikonikus törökfürdő újra kinyisson, a tulajdonos Magyar Állam és az üzemeltető főváros képviselőinek kell egyezségre jutniuk a munkálatok finanszírozásában. -
Megtorpant a luxusóriás
Az első negyedévben 2 százalékkal csökkent az LVMH Moet Hennessy Louis Voutton árbevétele. -
Veszélyesen trükköznek a robogósok az utakon
A Független Biztosítási Alkuszok Szövetsége szerint a járművek többségére érdemi ellenőrzés híján továbbra sem kötnek kötelező biztosítást. -
Olimpiai sorsolás: a női csapat könnyebb, a férfiak nehezebb csoportba kerültek
Chema Rodríguez szövetségi kapitány férfi együttese július 27-én Egyiptom ellen kezdi meg a tornát, míg a női együttesünk a nyitóünnepség előtt, július 25-én a címvédő francia válogatott ellen vívja első mérkőzését az olimpiai játékokon. -
Az 5G-re is rálicitál az új 5.5G
Az új alkalmazások megjelenése és a növekvő adatterhelés miatt a mobilhálózatok reakció idejét növelni kell, ezt szolgálja az új 5.5G, amely egyelőre csak néhány országban, szigetszerűen működik.