A pénzmosás elleni törvény
A pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása miatt a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek (például alapítványok, egyesületek) képviselőjének idén december 31-ig írásban nyilatkozni kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg - közölte a Privátbankárral a Magyar Nemzeti Bank.
A hazai lakossági ügyfeleknek a törvényi módosítás miatt nem kell ismételten tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenniük, ez a kötelezettség rájuk nem vonatkozik.
A cégek harmada érintett
Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállalkozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el.
A hitelintézetek adatai szerint számos – becslések szerint az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó – olyan vállalkozás és egyéb szervezet van, amely nem tett még a módosított törvényi előírásoknak megfelelő tényleges tulajdonosi nyilatkozatot. Ennek hiányában azonban a jövő évtől a hitelintézetek nem tudják az általuk kezdeményezett ügyleti megbízásokat teljesíteni, például az érintett vállalkozások nem tudnak majd bért utalni.
Neten vagy személyesen?
E kötelezettséget érdemes mielőbb teljesíteni, hogy az érintett szervezetek kényelmesen, sorban állás nélkül intézhessék ügyeiket. Az év végéhez közeledve ugyanis nő a hitelintézeti fiókok és kirendeltségek leterheltsége, így az ügyintézés a késlekedéssel hosszabb időt vehet igénybe.
A tényleges tulajdonosi nyilatkozat több hitelintézetnél bizonyos esetekben elektronikusan is kitölthető. Érdemes erről a lehetőségről a számlavezető hitelintézet honlapján vagy valamelyik fiókjában érdeklődni.
TrendFM, 2014. november 12., 13:06
Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál azon cégeknek, amelyek eddig nem tették.
- Kiss Ambrus: Nem attól lesz fenntartható a fővárosi büdzsé, ha a 134-es busz kevesebbet jár
- Ismét csúcsokra tört a BUX - Erősödő indexek és új kibocsátások a BÉT-en
- Új vezető a Merkantil Bank élén
- Tömeges elbocsátások: ezúttal Gyöngyöstarjánban küldenek el 165 embert
- A hazai innováció katalizátora a NIÜ
- Bukott banki applikációk és eltűnt milliárdok
- Ez is a soproni sör titka
- Nyílt kártyákkal játszik Trump, de jöhetnek még meglepetések
- Eddig verseny tárgya volt, most már csak a törvény ösztönzi a zöldítést
- Újraindul a startupperek és kutatók Gyorsítósáv pályázata
- Legalább 3 órával korábban ajánlott a reptérre érkezni a nyári csúcsszezonban
- A mezőgazdaságban volt a legnagyobb drágulás, ami tovább ronthatja az inflációt
- Eddig nem látott méretű tüntetés Szerbiában - így látja a szakértő
- Korábban jön a hazai dinnyeszezon
- NATO-csúcs: mekkora ára lesz az 5%-os ígéretnek?
- Maradt fantázia a budapesti új lakásokban: borítékolható a további áremelkedés
- 13 nyári élmény, amit nem találsz meg minden útikönyvben
- Újabb fronton indulhat a harc – Jöhet a vámháború a következő felvonása
- Tanácsadás 2.0: AI, LegalTech és az ügyvédi kompetencia határai
- Tragédiához vezethet a türelmetlenség az utakon
- Hipnotikus, balettszerű mozdulatok 30 méter magasban a Szigeten
hirdetés
További cikkek
-
A mezőgazdaságban volt a legnagyobb drágulás, ami tovább ronthatja az inflációt
Idén májusban az előző hónaphoz képest 0,7 százalékkal mérséklődtek, az egy évvel korábbihoz képest átlagosan 6,9 százalékkal növekedtek az ipari termelői árak. -
Eddig nem látott méretű tüntetés Szerbiában - így látja a szakértő
A demonstrációt az újvidéki vasútállomás tragédiája váltotta ki, ahol 16 ember vesztette életét. Ez felerősítette a társadalmi elégedetlenséget. -
Korábban jön a hazai dinnyeszezon
Az időjárás kedvezett ennek a gyümölcsnek. -
NATO-csúcs: mekkora ára lesz az 5%-os ígéretnek?
A NATO-tagországok a hágai csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy 2035-re a bruttó hazai termékük (GDP) legalább öt százalékára növelik a védelmi kiadásaikat. -
Maradt fantázia a budapesti új lakásokban: borítékolható a további áremelkedés
Uzsoki Máté, a SunDell Nyrt. operatív vezetője, résztulajdonosa a fővárosi lakáspiaci trendekről összegzi véleményét, kiemelve az MNB Lakáspiaci jelentésének fontosabb megállapításait.