Hiányosságokat tártak fel a Bank pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán. A pénzintézet több gyanús ügylet esetén nem járt el megfelelően, ugyanis egyáltalán nem, vagy nem azonnal jelentette őket a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység számára. Ezen kívül a KDB bank belső ellenőrző és információs rendszerét sem találták megfelelőnek.
A részletekről a jegybank piacfelügyeleti szóvivőjét, Binder Istvánt, Gál Zsuzsanna kérdezte.
- Reggeli Monitor - Binder István