Hiányosságokat tártak fel a Bank pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán. A pénzintézet  több gyanús ügylet esetén nem járt el megfelelően, ugyanis egyáltalán nem, vagy  nem azonnal  jelentette  őket a NAV-on belül működő pénzügyi információs egység számára. Ezen kívül a KDB bank belső ellenőrző és információs rendszerét sem találták megfelelőnek.

A részletekről a jegybank piacfelügyeleti szóvivőjét,  Binder Istvánt, Gál Zsuzsanna kérdezte.