A Guardian információ szerint az orosz kormányhoz és titkosszolgálathoz közel álló maffiahálózat 2010 és 2014 között 20 milliárd dollárt csempészett ki törvénytelenül Oroszországból, és helyezett el európai bankoknál. Az ügyben érintett lehet a HSBC, a Royal Bank of Scotland, a Lloyds és a Barclays is. A Corvinus Egyetem professzora szerint a pénzmosási botrány felderítése rendkívül körülményes, mivel több vállalaton és bankon futott át a pénz, így a bűnözők könnyedén kijátszhatták a nagybankok biztonsági rendszerét.Magas István szerint a bankok közötti ügyletekbe a politika is beleszólhatott.

Imre Lőrinc interjúja.